Por decisión de D. Pedro Ybarra Montaño, Administrador Único de SOCIEDAD ANÓMINA MINERA LA HISPALENSE, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Menendez y Pelayo, nº 4, el próximo día 8 de octubre de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente,9 de octubre de 2025, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Cambio del órgano de administración de Administrador Único a Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.
- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y propuesta de aplicación del resultado.
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2024.
- Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Así mismo, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
De conformidad con el artículo 11º de los Estatutos Sociales vigentes, en relación con las normas de aplicación a la Junta General de la Sociedad y al no existir limitación conforme al artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que el Acuerdo de convocatoria de esta Junta General ha sido adoptado por el Administrador Único de la Sociedad.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2025
Pedro Ybarra Montaño
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD.