Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mercantil SOCIEDAD ANÓMINA MINERA LA HISPALENSE, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Menendez y Pelayo, nº 4, el próximo día 22 de junio de 2026, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente, 23 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y propuesta de aplicación del resultado.
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025.
- Nombramiento de Doña Macarena Ybarra González de Aguilar como consejera por el plazo estatutario de 6 años.
- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la sociedad al amparo de los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Así mismo, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
De conformidad con el artículo 11º de los Estatutos Sociales vigentes, en relación con las normas de aplicación a la Junta General de la Sociedad y al no existir limitación conforme al artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que el Acuerdo de convocatoria de esta Junta General ha sido adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad de la Sociedad.
En Sevilla a 21 de mayo de 2026
José Maria Ybarra Gamero – Cívico
Presidente del Consejo de Administración